A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Utilitarium, com o objetivo de desarticular um esquema sofisticado de sonegação fiscal, fraudes tributárias e lavagem de capitais na aquisição e comercialização de veículos utilitários em Rondônia.
As diligências envolveram o cumprimento de mandados judiciais em Ji-Paraná, Porto Velho e Guajará-Mirim. Para acompanhar novas atualizações sobre esta notícia e outras ocorrências em Ji-Paraná e região — acesse nosso grupo no WhatsApp.
Ao todo, os agentes federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
O foco da apuração é a utilização indevida de benefícios tributários vinculados à Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim (ALCGM). Para acompanhar operações federais e notícias de segurança em tempo real, você também pode ingressar no grupo no WhatsApp.
Segundo as apurações da PF, pessoas jurídicas sediadas no município de fronteira — muitas delas empresas de fachada abertas em nome de "laranjas" — compravam picapes e utilitários diretamente das montadoras com expressiva isenção ou suspensão de impostos federais e estaduais.
Logo após o faturamento, os automóveis eram revendidos em curto período a terceiros residentes em outros estados brasileiros, desrespeitando as regras e prazos de salvaguarda legal exigidos para a manutenção da isenção fiscal.
Para viabilizar a transferência interestadual e driblar a fiscalização da Receita Federal e da Fazenda Estadual, os operadores do esquema contavam com baixas irregulares de gravames e restrições tributárias diretamente no banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com suspeita de envolvimento de servidores do órgão, além da intermediação de despachantes e intermediários.
A força-tarefa da PF mapeou movimentações financeiras atípicas e milionárias, incompatíveis com a renda e capacidade econômica declarada dos investigados, bem como repasses cruzados por meio de contas de passagem.
Os envolvidos poderão responder, conforme a atuação individual, por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa em toda a região. Participe do Grupo no WhatsApp da Folha de Ji-Paraná e receba notícias urgentes, prisões, operações e plantões policiais de Ji-Paraná.
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